Société Tunisienne de l'industrie du Bois S.T.I.B
Société Anonyme au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue de l'Energie Solaire,
La Charguia, Tunis, C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383P/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du Bois sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 20 Juin 2014 à 11h30 chez CNT, route de Gabès Km 1,5 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par le Président du Conseil, le Directeur Général et les administrateurs.
8) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2013.
9) Nomination des membres du conseil d'administration.
10) Nomination du Commissaire aux comptes.