Société Polyclinique El Alya
Sté anonyme au capital de 7.400.000 Dinars
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
RC : B18412003
MF : 825575XAM000
Messieurs les actionnaires de la Société polyclinique El Alya société anonyme au capital de 7400.000 dinars, ayant son siège social à la route El Ain km 2.5 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2013 qui se tiendra le 23 juin 2014 à 17H à l'hôtel SYPAHX sis à la route de Soukra Km 0,5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
8- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
9- Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
10- Questions diverses
11- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.