استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة اكسال فيش
شركة خفية الإسم
راس مالها : 3.700.000 دينار
المقر الاجتماعي : ميناء الصيد بسوسة شارع محمد الخامس 4000 سوسة
السجل التجاري : B27214722010
المعرف الجبائي : 1179546Y/N/M/000 السادة المساهمين في شركة اكسال فيش مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 24 جوان 2014 على الساعة 11.00 بعمارة زراد بلوك ب الطابق الأول حدائق البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | المتعلق | بنشاط | الشركة | لسنة
المحاسبية 2013.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013. - المصادقة عن الاتفاقيات المقننة.
- تبويب النتائج للسنة المحاسبية 2013. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف.
- المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين باعث المشروع السيد حافظ حميد وشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك وكذلك الاتفاقية المبرمة بين باعث المشروع السيد حافظ حميد وشركة الاستثمارات والمساهمات سيب سيكار.
- تجديد المهام والمدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد المهام والمدة النيابية لمراقب الحسابات أو تعيين مراقب حسابات جديد للشركة.
- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2013.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.