Excel Fish SA
Société anonyme
Au capital de 3 700 000 dinars
Siège social : Port de Pêche de Sousse - Avenue Med V - 4000 Sousse
Matricule Fiscal : 1179546Y/N/M/000
Registre de Commerce : B27214722010
Messieurs les actionnaires de la société Excel Fish S.A sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 24 juin 2014 à 11H à Immeuble Zarrad, Bloc B, 1er étage, Les Jardins du Lac - 2053 Tunis à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2013,
- Approbation des conventions réglementées
- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
- Quitus aux Administrateurs
- Approbation du pacte d'actionnaires établi entre Mr Hafedh Hemayed et la STB SICAR ainsi que du pacte d'actionnaires établi entre Mr Hafedh Hemayed et la SIP SICAR,
- Renouvellement des mandats des administrateurs
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ou nomination d'un autre commissaire aux comptes.
- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2013.
- Délégation de pouvoirs.