استدعاء للجلسة العامة العادية البنك التجاري التونسي — التجاري بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 198.741.450 دينار

المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس

مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة

الابتدائية | بتونس | تحت | عدد

B140811997

المعرف الجبائي : 121JPM000

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 جوان 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي عدد 24 المركز العمراني الشمالية 1080 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2013.

2( تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2013.

3( المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2013 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بهما. 4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5( توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2013. 6) تحديد منحة الحضور السنوية.

7( المصادقة على بيع عقار.

8( تفويض صلاحيات.

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الاستشارة القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي عدد 24 المركز العمراني الشمالي 1080 تونس، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة، المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الاستشارة القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.