Banque Attijari de Tunisie
Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
Siège social : Rue Hédi Karray - N° 24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis
Registre de commerce n°B140811997 Tunis
Matricule Fiscal n° 121 JPM 000
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari Bank, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 Juin 2014 à partir de 09h.00 du matin, au siège social de la banque, sis au 24 rue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013;
2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2013;
3. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2013;
6. Approbation des montants des jetons de présence;
7. Approbation de la vente d'un immeuble;
8. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction du Conseil Juridique sise à la rue Hédi Karray - n°24 - Centre Urbain Nord - 1080 - Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction du Conseil Juridique susmentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.