إسمنت قرطاج

إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 172 134 413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1 حدائق البحيرة ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172AAM000

عملا | بمحضر | الجلسة | العامة | العادية

بتاريخ 19 ماي 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 5 جوان 2014 تحت عدد 14806137 وصل عدد 7693 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف الخاص بالسنة المالية 2013.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• تحديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2013.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• المصادقة على تسمية كل من السيد سامي الفوراتي والسيد راضي المدب كعضوين بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• شركة بنا كورب.

• شركة بنا هولدينق.

• تجديد مهام شركة ف م ب ز – ك ب م ج تونس FMBZ KPMG TUNIS كمراقب حسابات للشركة.

وعملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 19ماي 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الاول – تونس في 5 جوان 2014 تحت عدد

14806136 | وصل عدد | 7692 تقرر

ما يلي :

• تنقيح الفقرة الأولى من الفصل الرابع (4) من القانون لأساسي للشركة.

• إلغاء الفقرة 4 و5 من الفصل الثالث عشر (13) من القانون الأساسي للشركة.

• إضافة مطة ثالثة للنقطة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرين (23) من القانون الأساسي للشركة.

• إلغاء الفقرة 4 من الفصل الخامس

والعشرين | (25) | من القانون الأساسي

للشركة.

• إلغاء الفقرة 4 من الفصل التاسع والعشرين (29) من القانون الأساسي للشركة.

• إلغاء الفقرة 9 من الفصل الواحد والثلاثين (31) من القانون الأساسي للشركة.

• تحيين القانون الأساسي للشركة.

أودع نظيران من هذين المحضرين المذكورين أعلاه ومن القوائم المالية لسنة 2013 ومن القانون الأساسي المحين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 9 جوان 2014 تحت عدد D2420712008 سجل تجاري عدد B2474752008.