Société anonyme
Au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fisc. : 1072172AAM000
1. Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 mai 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 5 juin 2014 sous le n° 14806137, Quit. n° 7693, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Ratification de la nomination de Monsieur Sami FOURATI et Monsieur Radhi Meddeb en tant que deux nouveaux administrateurs pour une période de trois (3) ans.
- Renouvellement de mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- La société BINA CORP.
- La société BINA HOLDING.
- Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes cabinet «FMBZ KPMG Tunis».
2. Et suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 mai 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 5 juin 2014 sous le n° 14806136, Quit. n° 7692, il a été décidé ce qui suit :
p. 3730- Modification du 1er paragraphe de l'article 4 des statuts de la société.
- Abrogation du 4ème et 5ème paragraphe de l'article 13 des statuts de la société.
- Ajout d'un 3ème tiret au 2ème point du 2ème paragraphe de l'article 23 des statuts de la société.
- Abrogation du 4ème paragraphe de l'article 25 des statuts de la société.
- Abrogation du 4ème paragraphe de l'article 29 des statuts de la société.
- Abrogation du 9ème paragraphe de l'article 31 des statuts de la société.
- Mise à jour des statuts de la société.
Deux exemplaires des deux P.V. sus indiqués ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 et les statuts mis à jour de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9 juin 2014 sous le n° D 2420712008, registre de commerce N° B2474752008.