شركة س ك للمترولوجيا
المقر الاجتماعي : 131 المنطقة الصناعية شطرانة سكرة
المعرف الجبائي : 969003J/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 11 المنعقد يوم 29 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس يوم 31 مارس 2014 تحت عدد 14803431 وصل عدد M4433 وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 12 المنعقد يوم 6 ماي 2014 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس يوم 13 ماي 2014 تحت عدد 14805075 وصل عدد M6472 وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية عدد 7 المنعقدة يوم 12 ماي 2014 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس يوم 13 ماي 2014 تحت عدد 14805076 وصل عدد M6473 والتي وقع إيداع نظيرين من هاته المحاضر لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة يوم 5 جوان 2014 تحت عدد 201427940 تقرر ما يلي :
1- حسب ما جاء في محاضر مجلس الإدارة :
- تسمية رئيس مجلس الإدارة السيد شهاب الكعلي للسنوات 2012 و2013 و2014. - تحديد أجرة رئيس مجلس الإدارة السيد شهاب الكعلي للسنوات 2012 و2013 و2014.
- قراءة ومصادقة تقرير التصرف لسنة 2012 وتقديمه لمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - المصادقة على قيمة الدين المتخلد بذمة الشركة لصالح السيد شهاب الكعلي بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
- استدعاء للجلسة العامة العادية.
- المصادقة على الإتفاقية المبرمة بين شركة س ك للمترولوجيا وشركة س ك كنسلتينق انترنسيونال.
- مراجعة أجرة رئيس مجلس الإدارة السيد شهاب الكعلي للسنوات 2013 و2014.
- استقالة عضو مجلس الإدارة شركة اينيفار انفست من شركة س ك للمترولوجيا.
2- حسب ما جاء في محضر الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تأخير الجلسة العامة العادية.
- قراءة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
- المصادقة على القوائم المالية والإتفاقيات المقننة لسنة 2012.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم طيلة سنة 2012.
- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2012.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
- المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة شركة اينيفار انفست من شركة س ك للمترولوجيا.