Société CK Métrologie

S.S : 131, Z.I Choutrana - Soukra

MF : 969003J/A/M/000

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration n° 11 du 29 Mars

2013 enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 31 Mars 2014 sous le n° 14803431 quittance n° M04433 et du Procès Verbal du Conseil d'administration n° 12 du 6 Mai 2014 enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 13 Mai 2014 sous le n° 14805075, quittance n° M06472 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire n° 7 tenue le 12 Mai 2014, enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 13 Mai 2014 sous le n° 14805076 quittance n° M6473 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de l'Ariana le 5/6/2014 sous le n° 201427940, il a été décidé :

1- D'après les procès-verbaux du Conseil d'administration :

• Nomination du président directeur général de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014;
• Fixation de la rémunération du président directeur général pour l'exercice 2012, 2013 et 2014;
• Approuver le rapport de gestion au titre de l'exercice 2012;
• Approuver les États financiers au titre de l'exercice 2012;
• Arrêter le solde au 31 Décembre 2012 du compte courant actionnaire et des dettes envers Monsieur Chiheb Kooli;
• Convocation de l'assemblée générale ordinaire;
• Autorisation de la convention conclue entre CK Métrologie SA et CK Consulting Internationale;
• Reconduire la rémunération du PDG aux titres des exercices 2013 et 2014;
• Démission de l'administrateur la société Univers Invest SICAR, de la société CK Métrologie SA.

2- D'après le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire :

• Tenue tardive de l'AGO,
• Lecture des approbations du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012;

• Lecture de rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012;
• Examen et approbation des états financiers clos au 31 Décembre 2012;
• Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2012;
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012;
• Affectation du résultat de l'exercice 2012;
• Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012;
• Approbation de la démission de l'administrateur la société Univers Invest SICAR.