محضر الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة
شركة | المركب | الصناعي | والتكنولوجي
بالقصرين
م ج : 1203320AMY000
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 ماي 2014 المسجل
بالقباضة | المالية | بالقصرين | تحت | عدد
14701968 بتاريخ 2 جوان 2014 الوصل M038586 والمودع منه نسختان بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تحت عدد 201427728 بتاريخ 4 جوان 2014، تمت المصادقة بالإجماع على : القائمات المالية وتقرير نشاط الشركة لسنة 2013، الاتفاقيات المنصوص عليها بتقرير مراقب الحسابات، تعويض ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة، إبراء ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2013، تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات 2014 و2015 و2016 تنتهي مهامهم أثناء الجلسة العامة العادية المكلفة بالمصادقة على القائمات المالية لسنة 2016، تعيين السيد كريم ستهم مراقبا لحسابات الشركة لنفس الفترة وتحديد منحة الحضور وتخصيص نتيجة 2013.
وبنفس رقم الإيداع وبموجب محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 20 ماي 2014 المسجل بالقباضة المالية بالقصرين بعدد 14701975 بتاريخ 3 جوان 2014 الوصل M038721، تمت المصادقة بالإجماع
على تجديد مهام السيد المحسن بثوري كرئيسا مديرا عاما للشركة لمدة 3 سنوات بداية من 2014 تنتهي بانتهاء عضويته بمجلس الإدارة بكامل صلاحياته وامتيازاته السابقة.