شركة با س ريتايل أوتلت

شركة با س ريتايل أوتلت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج موريتانيا عمارة اشبيليا الميزانين عدد 2 صفاقس

السجل | التجاري | بالمحكمة | الابتدائية

بصفاقس عدد : B118412001

المعرف الجبائي : 418325L

بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 13 ديسمبر 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 8 جانفي 2014 تحت عدد 14800154 والواقع إيداع نسختين قانونيتين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس

بتاريخ | 29 | أفريل | 2014 تحت عدد

201421079 والذي أرفقت به نسختين من الموازنات المالية ونسختين من تقرير مراقب الحسابات قرر المساهمون بالإجماع :

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.

2- المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2012.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف لسنة 2012.

4- توزيع المرابيح.

5- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبق الفصل 200 من م ش ت.

6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

طارق بكور أي جي ال الصناعية يمثلها طارق بكور - توننفست أنترناسيونال سيكار يمثلها زياد الوسلاتي - توننفست سيكار يمثلها أنيس القلال وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015.

7- تجديد مهام مكتب فينور لمراقبة الحسابات يمثله مصطفى المذيوب وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015.

8- إعطاء نفوذ.

كما أنه بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 جانفي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 16 أفريل 2014 تحت عدد 14801665 والواقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 ماي 2014 تحت عدد 201421651 تقرر بالإجماع :

1- المصادقة على إحالة سهم من شركة أي جي ال الصناعية لفائدة فتحي السديري.

2- المصادقة على إعادة توزيع رأس مال الشركة.

3- تسمية فتحي السديري كعضو جديد بمجلس الإدارة إلى جانب طارق بكور - أي جي ال الصناعية يمثلها طارق بكور - توننفست أنترناسيونال سيكار يمثلها زياد الوسلاتي - توننفست سيكار يمثلها أنيس القلال وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015.

4- إعطاء نفوذ.

كما أنه بموجب محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جانفي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 16 أفريل 2014 تحت عدد 14801658 والواقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 ماي 2014 تحت عدد 201421651 تقرر بالإجماع :

1- تسمية فتحي السديري رئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات 2015.

2- تحديد أجرة الرئيس المدير العام.

3- المصادقة على التصرفات التي أتاها الرئيس المدير العام المتخلي طارق بكور عن الفترة الفاصلة بين انعقاد الجلسة العامة العادية في 13 ديسمبر 2013 وإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بمحضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جانفي 2014 وتسلم فتحي السديري الرئيس المدير العام الجديد نهائيا لمهامه.

4- إعطاء النفوذ.