لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 ماي 2014

لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 ماي 2014

GAT للتأمين على الحياة

(الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" سابقا)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 92 - 94 شارع الهادي شاكر - 1002 تونس

السجل التجاري : B1154371997

المعرف الجبائي : 033270B

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 ماي 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 29 ماي 2014 تحت عدد 14805848 وصل عدد 7367 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1154371997 بتاريخ 2 جوان 2014، صادقت الجلسة العامة العادية على اللوائح التالية :

اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2013، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للشركة للسنة المالية 2013، تصادق الجلسة العامة العادية على هذه القوائم المالية للشركة لسنة 2013 كما تم تقديمها.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2013 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول

200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الرابعة : وافقت الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة وقررت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2013 كما يلي :

النتيجة الصافية لسنة 2013 مرابيح : 274.602 دينار.

النتائج المؤجلة (عجز) : (2.181.957) دينار.

رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) : (1.907.355) دينار.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2013.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2013، كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار بعنوان منحة لحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2013.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة السابعة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تعيين لأعضاء مجلس إدارة الشركة التالي ذكرهم لمدة 3 سنوات (2014 -2015 -2016) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2016 :

• مجمع تونس للتأمين (3 مقاعد).

• شركة المغرب للمساهمات "M.P.H".

• " م.ب.أ.ف M.P.E.F II" 2".

• السيد محمد الدخيلي.

• السيد عزيز مبارك

• السيد طاهر العجيمي.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة كل التفويضات لإتمام

الإجراءات | القانونية | المتعلقة | بالتسجيل

والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.

عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.

وقد تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور لدى كتاب المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 جوان 2014 تحت عدد D11567797.