GAT VIE (ex Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation - Amina)
SA au capital social : 7.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
MF n° : 033270B et RC n° : B1154371997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/5/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis, le 29/5/2014 sous le n° 14805848, quittance n° 7367 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° B1154371997 en date du 2/6/2014, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société GAT VIE (ex-AMINA) a adopté les résolutions suivantes :
1ère Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013, approuve ledit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.
2ème Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de la société relatifs à l'exercice 2013 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.
3ème Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.
4ème Résolution :
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2013 comme suit :
Résultat net de l'exercice 2013
bénéficiaire : 274.602 dinars
Résultats reportés déficitaire : (2.181.957) dinars
p. 2104Solde du compte résultats reportés après affectation déficitaire: (1.907.355) dinars Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.
5ème Résolution :
L'Assemblée Générale donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2013.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
6ème Résolution :
L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'année 2013 la somme totale de 24.000 dinars en brut. l'Assemblée Générale décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit des jetons de présence pour l'exercice 2013 la somme totale de 12.000 dinars en brut.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
7ème Résolution :
L'Assemblée Générale constate que le mandat des administrateurs, membres du Conseil d'Administration de la société, prend fin au terme de l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en tant qu'administrateurs pour une période de trois années (2014-2015-2016) qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016, les membres suivants :
- GROUPE DES ASSURANCES DE TUNISIE - GAT ASSURANCES (3 sièges)
- MAGHREB PARTICIPATION HOLDING
- MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II
- M. Mohamed Dkhili
- M. Aziz Mebarek
- M. Tahar Ladjimi
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentées.
8ème Résolution :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 2/6/2014 sous le numéro D11567797.