الشركة التونسية للبلور ش.خ.ا

الشركة التونسية للبلور ش.خ.ا

رأس مالها : 20.316.320 دينارا

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111 بئر مشارقة ولاية زغوان المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 20 جوان 2014 وصل عدد 32774 تحت عدد 14701822 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بزغوان بتاريخ 20 جوان 2014 تحت عدد 201430654 تقرر :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2- المصادقة على التقريري العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2013.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

8- الترخيص لمجلس الإدارة لشراء وإعادة بيع أسهم الشركة.

9- تعيين السيد سامي منجور كمراقب حسابات ثاني لمدة نيابية قدرها 3 سنوات ابتداءا من سنة 2014، تنتهي مهام مراقب الحسابات مع انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016.

10- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.