SA au capital de 20.316.320 D
Siège social : Zone industrielle
Djebel El Oust 1111,
Bir Mcharga, Zaghouan
Mat Fisc n° : 002443J/A/M/000
RC : B061252004
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2014 enregistré à la recette des finances de Zaghouan en date du 20 juin 2014 quittance n° 32774 sous le n°14701822, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 20 juin 2014 sous le numéro 201430654, il a été décidé :
1- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2013.
2- L'approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers pour l'exercice clos au 31/12/2013.
3- L'approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2013
4- Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013
5- L'Affectation des résultats de l'exercice 2013
6- La Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- La Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
8- L'Autorisation au Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les propres actions de la société.
9- La nomination de Monsieur Sami Menjour comme co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2014. Le mandat du co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
10- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.