شركة الحلول المركبة

شركة الحلول المركبة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 724.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان تونس

المعرف الجبائي : 922807M/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 جوان 2014 والمسجل بالقباضة

المالية الحي الإداري زغوان بتاريخ 16 جويلية 2014 تسجيل عدد 1470209 وصل عدد 37923 وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 26 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية الحي الإداري زغوان بتاريخ 16 جويلية 2014 تسجيل عدد 14702088 وصل عدد 37918 والذي أودع نظيران لكل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 18 جويلية 2014 تحت عدد الإيداع 201435246، تقرر بالإجماع :

قرارات الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة للسنة المحاسبية 2013، * المصادقة على الموازنات والقوائم المالية بالنسبة للسنة المحاسبية 2013،

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

• توظيف نتائج سنة 2013،

• تحديد مكافآت الحضور،

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إضافية 2014 و2015 و2016 ل : السيد عادل الحمامي، السيد عبد الجليل الحمامي، السيد فتحي الحمامي، السيدة

سلوى | الحمامي، | سوديكاب | سيكار

"Sodicab Sicar" وإينفار إنفاست سيكار "Univers Invest Sicar"،

• تعيين السيد المعز مخلوف مراقب الحسابات للشركة لسنوات 2014 و2015 و2016.

قرار مجلس الإدارة :

تعيين السيد عادل الحمامي رئيسا مديرا عاما للشركة مع النفوذ المطلق لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة مع التمتع بجميع الامتيازات المحددة في المجالس السابقة.