الشركة التونسية للطحن وصنع السميد "النخلة"
ش.خ.إ
رأس مالها : 3.750.000 دينار تم رفعه إلى 4.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 46 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس
السجل التجاري تونس : B1115531996 المعرف الجبائي : 002430D/A/M/000 I - الجلسة العامة العادية :
من خلال مداولاتها قررت الجلسة المنعقدة يوم 12 جوان 2014 ما يلي :
1 - المصادقة على موازنات السنة المالية 2013.
2 - تجديد مهام السيد طارق بن يحمد كعضو مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في الحسابات المالية لسنة 2016.
3 - قرر مجلس الإدارة من خلال مداولاته التي تلت الجلسة العامة العادية تجديد مهام السيد طارق بن يحمد كرئيس مجلس إدارة مديرا عاما للشركة المذكورة أعلاه إلى غاية نهاية مدة نيابته بمجلس الإدارة مع منحه نفس السلطات والصلاحيات التي أسندت له سابقا. 4 - إيداع القوائم المالية لسنة 2013 وتقارير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية على ورق وعلى حامل ممغنط.
5 - تم إيداع نظيرين من محضري الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة المشار إليهما أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2014 تحت عدد 201433997 كانا قد سجلا سابقا لدى القباضة المالية نهج غاندي في 26 جوان 2014 وصل عدد 52218 تسجيل عدد 14803014 وصل عدد 52221 تسجيل عدد 14803015.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة : زيادة في رأس المال
من خلال مداولاتها قررت الجلسة العامة المنعقدة يوم 12 جوان 2014 الترفيع في رأس المال الاجتماعي بمبلغ 500 000 دينار ليصبح 4.250.000 دينار وذلك بواسطة إدماج الاحتياطي لإعادة توظيف المال المعفى من الضريبة تحت عنوان متميز.
تمت هذه الزيادة بواسطة إحداث 20 000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 25 دينار كلها اسمية توزيع مجانا على المساهمين بنسبة سهمين إثنين لكل مالك خمسة عشر سهما قديمة.
تبعا لذلك تم تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة كما تم إيداع نظيرين من
محضر | المداولات | المشار | إليه | أعلاه
والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي في 26 جوان 2014 وصل عدد 52222 تسجيل عدد 14503016 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 جويلية 2014 تحت عدد 201433997.