SA au capital de 724 000 dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba Zaghouan
MF : 922807M/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2014 enregistré à la recette des finances Cité Administrative Zaghouan le 16 juillet 2014, quittance n°37923, enregistrement N°1470209, et suivant procès verbal du conseil d'administration du 26 juin 2014, enregistré à la recette des finances cité Administrative Zaghouan le 16 juillet 2014, quittance n°37918, enregistrement n°14702088, dont deux copies de chaque Procès verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan 18/7/2014 sous n°201435246, il a été décidé à l'unanimité :
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire :
- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2013.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- Approbation des conventions réglementées.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Fixation des jetons de présence.
- Renouvellement du mandat des membres au conseil d'administration pour une période de trois ans (2014, 2015 et 2016) à savoir : Monsieur Adel Hammami, Monsieur Abdeljalil Hammami, Monsieur Fathi Hammami, Madame Salwa Hammami, Sodicab Sicar et Univers Invest Sicar.
- Nomination de Monsieur Moez Makhlouf commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014.2015 et 2016.
La décision du conseil d'administration :
La nomination de Monsieur Adel Hammami, président directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes avantages accordés lors des précédents conseils.