Société anonyme
Au capital de 3.750.000 D porté à 4.250.000 D
Siège social : 46, avenue Habib Bourguiba. 1001 Tunis
R.C. N° la 1115531996 - Tunis
CIF. B2430 D/A/M/000
Assemblée générale ordinaire :
Aux termes de ses délibérations : l'assemblée, réunie le 12 /6/ 2014 a décidé :
1- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
2- Le renouvellement du mandat de monsieur Tarek Ben Yahmed en tant qu'administrateur de la société pour une nouvelle période de trois années devant expirée à l'occasion de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.
3- Le conseil d'administration qui a suivi la réunion de l'assemblée a, aux termes de sa délibération, renouvelé à monsieur Tarek Ben Yahmed son mandat de président du conseil d'administration, directeur général, de la société sus désignée pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs que ceux conférés précédemment.
4- Dépôt au greffe du tribunal de première instance de Tunis des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 aussi bien sur papier que sur support magnétique.
5- Dépôt de deux copies du P.V de l'A.G.O et du P.V du conseil d'administration sus indiqués au
greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10/07/2014 sous le n° 201433997 (dument enregistrés à la recette dits finances rue Ghandi le 28/6/2014 successivement reçu n° 52218, enregistrement n°14803014 et reçu n° 52221 Enregistrement n° 14803015).
II- Assemblée générale extraordinaire :
Aux termes de ses délibérations l'A.G.E réunie le 12 juin 2014 a décidé d'augmenter le capital social de 0.500.000 pour le porter à 0.4.250.000 et ce au moyen de l'incorporation au dit capital social de la réserve pour réinvestissements exonérés dans sa totalité sous rubrique distincte.
La dite augmentation est réalisée par voie de création de 20 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0.25 chacune, toute nominatives, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison de deux actions nouvelles pour quinze actions ancienne.
L'article 6 des statuts est modifié en conséquence, deux exemplaires du P.V des susdite, délibérations enregistrés le 26 Juin 2014 à la recette des finances Rue Ghandi Tunis quittance 52 222, enregistrement n° 14503016, ont été déposés au greffe du Tribunal de Première instance de Tunis, le 10/7/2014 sous le n° 201433997.