دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1235.000 دينار

المقر الاجتماعي : 53-51 نهج راضية الحداد – تونس

I.F : 33410V/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 أوت 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 53-51 نهج راضية الحداد – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2013. 2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2013.

3- المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2013 والحسابات التابعة لها.

4- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية.

5- تخصيص النتائج.

6- تسمية عضو مجلس إدارة الفصل 12 من القانون الأساسي.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن التصرف للسنة المالية 2013.

8- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

9- تفويض لإتمام التراتيب.