استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
لشركة بروموقولف المنستير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1827.500 دينار
السجل التجاري : B1843211997
المعرف الجبائي : 038244WAM000 المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف المنستير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 26 أوت 2014 بالتوالي على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2013.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2013.
3- المصادقة على تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية لسنة 2013.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2013.
6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان تصرف سنة 2013.
7- تعيين أعضاء مجلس الادارة لسنوات 2014 – 2015 – 2016.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تسوية الوضعية القانونية للشركة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.