استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة بروموقولف الحمامات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،3 148.800 دينار
السجل التجاري : B183202000
المعرف الجبائي : 00228222C
المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف الحمامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 أوت 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2013.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2013.
4- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2013.
7- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان تصرف سنة 2013.
8- تعيين أعضاء مجلس الادارة لسنوات 2012 – 2013 – 2014.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.