Société Industrielle Tunisienne de L'enveloppe et du Cartonnage « Al Khoutaf»
Société Anonyme au Capital 8.423.415 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les Actionnaires sont appelés à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le vendredi 5 Septembre 2014 à partir de quatorze heures à l'hôtel « Borj Dhiafa » route de Soukra - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2013.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013.
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013.
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 209 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration.
7/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2013.
8/ Affectation du résultat de l'exercice 2013.
9/ Lecture du rapport d'activité du groupe pour l'année 2013.
10/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2013.
11/ Approbation du rapport d'activité du groupe relatif à l'exercice 2013.
12/ Approbation des États financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013.
13/ Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
14/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
15/ Désignation du Commissaire aux comptes pour les exercices 2014 - 2015 - 2016
16/ Pouvoir pour formalités.