الشركة الصناعية لمكونات العربات
خفية الإسم
رأس مالها : 3.075.000 دينارا
المقر الاجتماعي : عدد 22 نهج الطاقة المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 30463W/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 جوان 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 22 جويلية 2014 تحت عدد 14808077 وصل عدد 9942 تقرر ما يلي :
1 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة حول التصرف لسنة 2013.
2/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2013.
3/ تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 4/ تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي، شركة الاتحاد المالي وشركة الاتحاد المالي القابضة كأعضاء بمجلس الادارة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 16 جوان 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 22 جويلية 2014 تحت عدد 14808076 وصل عدد 9941 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2016.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 جويلية 2014 تحت عدد D3593797.