Société Anonyme au Capital de 3 075 000 dinars
Siège social : N° 22 rue de l'Energie - Zone Industrielle Charguia 1 Tunis Carthage
M.F : 30463W/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 16/6/2014 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau -Tunis le 22/07/2014 sous le n° 14808077, quittance n° 9942, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2013.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
4) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, la société Union Financière et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2016.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 16/6/2014 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 22/7/2014 sous le n° 14808076 quittance n° 9941, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2016.
p. 2862Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/7/2014 sous le numéro D3593797.