استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم 2 أكتوبر 2014
شركة الخزف الفني التونسي "سيرات" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 180.000 دينار
مقرها : شبدة - نعسان - 1135
المعرف الجبائي : 006578R/A/M/000 السجل التجاري : B186181997
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي "سرات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 2 أكتوبر 2014 على الساعة الرابعة مساءا بمقر الشركة الكائن بشبدة - نعسان وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على عقد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المحاسبية 2013 والمصادقة عليه. 3) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | السنة | المحاسبية | 2013
والمصادقة على الموازنة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المذكورة.
4) المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) تبويب النتائج.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
7) تحديد قطع بدل الحضور.
8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات : 2014 و2015 و2016. 9) منح النفوذ بالقيام بالإجراءات القانونية.