استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق SAGES CAPITAL
رأس مالها : 500.000 دينار
مقرها : عمارة ملكة، مدرج B الطابق الأول، 1053 حدائق البحيرة تونس
المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بحدائق البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- قراءة القوائم المالية لسنة 2013.
3- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
4- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب لحسابات لسنة 2013.
5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
6- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2013.
7- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2013.
8- توظيف نتائج السنة المالية 2013.
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
11- المصادقة على إعادة تعيين بعض أعضاء مجلس الإدارة.
12- صلاحيات لإجراء الإشهار.