نشرة مخصصة لإعلام العموم الترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار

نشرة مخصصة لإعلام العموم الترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار

بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية

شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ

السجل التجاري : B144751996

المعرف الجبائي : 0082736N/A/M/000 التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان المرسى.

النظام القانوني : شركة خفية الاسم.

المقر الاجتماعي : 15، شارع الجمهورية ، 2078 المرسى، تونس.

الرأس المال الاجتماعي : 4.100.000 دينار

النشاط الاجتماعي | : | إحداث والتصرف

مؤسسة صحية خاصة، ... الخ.

مدة النشاط : 99 سنة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2014 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول، بتونس بتاريخ 21 أوت 2014، تحت عدد 14708856 وصل عدد 10868 تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية تحت عدد أس 011762014 بتونس بتاريخ 27 أوت 2014، وبعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخلي بصفة جزئية على حق الأولوية للاكتتاب، تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ قدره ثمانمائة وأربعون ألف (840.000) دينار ليرتفع الرأس المال الاجتماعي من أربع ملايين ومائة ألف (4.100.000) دينار إلى أربع

ملايين | وتسعمائة | وأربعون | ألف

(4.940.0009) دينار وذلك بإصدار ثمان ألف وأربعمائة (8400) سهما جديدا ذو قيمة اسمية بمائة (100) دينار للسهم الواحد مع منحه إصدار بمائة وخمسون (150) دينارا عن كل سهم جديد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.

• يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في الرأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.

• حذف حق الاكتتاب بصفة جزئية،وفقا لمقتضيات الفصل 300 من مجلة الشركات

التجارية، | لثلاث آلاف | ومائتين | وخمس

وسبعون (3275) سهما جديد مخصصة حصريا للمساهمين الأطباء الجدد.

• | منح | حق | الاكتتاب | بصفة | حصرية

ل 5125 سهم جديد لمساهمي شركة مصحة الأمان المرسى وذلك كالآتي :

1 - حث الاكتتاب : بحساب 1 سهم جديد لكل 8 أسهم قديمة.

2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت : يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع

اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية المكتتبة وفق حق الاكتتاب وفق الأسهم المتوفرة.

• وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.

• حدد تاريخ الاكتتاب بتسعين (90) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بتسعين (90) يوما. كل مساهم الذي لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولية في الاكتتاب.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.

• تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي، كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس، النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبيت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية.

لا يقبل الاكتتاب العيني،

لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.

• توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وبعد طرح ما يلي :

أ - نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية، ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

ب - المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.

ج - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.

د - يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.

تودع | المبالغ | المكتتبة | والمحررة

في | حساب | غير | قابل | للتصرف

مفتوح لدى البنك الأمان فرع المرسى تحت عدد TN59 0700 6001 9340 6962 0285.

تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.