مركزية حليب الوطن القبلي

مركزية حليب الوطن القبلي

ش. خ. إ

م ج : 28745H/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 28 أفريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية سليمان بتاريخ 22 أوت 2014 تحت عدد 14701468 وصل عدد M027012 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 2 سبتمبر 2014 تحت عدد الإيداع 201440256 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.

2- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2013. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2013.

5- تحديد وتوزيع المرابيح.

6- تسمية شركة دليس القابضة ش. خ. إ. عضو بمجلس إدارة الشركة يمثلها السيد محمد المؤدب إلى حدود انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

7- منح تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 28 أفريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية سليمان بتاريخ 22 أوت

2014 تحت عدد | 14701469 | وصل

M027014 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 2 سبتمبر

2014 تحت عدد الإيداع 201440256 تقرر ما يلي :

1- الترفيع في رأس مال الشركة من 23.600.000 د إلى 25.488.000 د وذلك بإدماج مبلغ 1.880.000 يقع سحبه من

الحساب | الخاص | بالاستثمار | بحساب

1.800.000 د و 88.000 د يسحب من حساب ترحيل من جديد ويتحقق الترفيع في رأس المال من خلال الترفيع في رأس المال من خلال الترفيع في قيمة الأسهم الإسمية الحالية من 100 د للسهم الواحد إلى 108 د للسهم الواحد حررت بالكامل.

3- تحيين القانون الأساسي للشركة وتنقيح البعض من فصوله.

نظيران من القانون الأساسي المحين للشركة المؤرخ في 28 أفريل 2014 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 22 أوت

2014 تحت عدد | 14701474 | وصل

M027012 وقع إيداعهما بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 2 سبتمبر 2014 تحت عدد 201440256.