إعلان عن مقررات جلسة عامة عادية
شركة توب نات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمار توب نات - المركز العمراني الشمالي تونس
السجل التجاري : B124942001
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة توب نات بتاريخ 23 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية الشرقية تونس في 15 جويلية 2014 تحت عدد 14704352 وصل عدد M057333 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت
عدد | 201440193 بتاريخ | 1 | سبتمبر
2014، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف حول نشاط الشركة لسنة 2013.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمصادقة عليه. - المصادقة على القوائم المالية الفردية لشركة توب نات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- قبول نتائج التصرف المالي لسنة 2013. - المصادقة على تقرير نشاط مجموعة توب نات للتصرف سنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية لمجموعة توب نات المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
- تزكية تعيين السيد أنيس زواري بمجلس الإدارة لتعويض السيد ماتيو قلقاني لباقي المدة التي انطلقت في 5 ماي 2014 إلى حدود 20 جوان 2016.
- تعيين السيد إلياس بن ساسي كعضو جديد بمجلس الإدارة ممثل عن شركة اتصالات تونس وذلك لمدة تبتدئ من 5 ماي 2014 إلى حدود 20 جوان 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2013.
- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بألفي دينار خام في السنة لكل عضو.