Société Top Net
Société anonyme au capital de 2.000.000 dinars Tunisiens
Siège social : Immeuble Topnet - Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahragène
RC : B124942001
MF : 760743N/A/M/000
En vertu de procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de TOPNET du 23/6/2014, enregistré à la recette des finances El Charguia Tunis en date du 15/7/2014, sous le n° 14704352 quittance M057333 enregistrement, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse section commerciale sous le n° 201440193 en date du 1er/9/2014.
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport : d'activité de la société relatif à l'exercice 2013,
2- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2013,
3- Approbation des états financiers individuelle de TOPNET arrêtés au 31/12/2013,
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6- Approbation du rapport d'activité du groupe TOPNET pour l'exercice 2013,
7- Approbation des états financiers consolidés du groupe TOPNET au 31/12/2013,
8- Ratification de la cooptation da monsieur Anis Zouari en remplacement de monsieur Mathieu Galvani pour le restant de la période du mandat de son prédécesseur commençant le 5 mai 2014 et finissant le 20 juin 2016,
9- Nomination de monsieur Elyes Ben Sassi en tant que nouvel administrateur représentant de Tunisie Telecom et ce pour un mandat commençant le 5 mai 2014 et finissant le 20 juin 2016,
10- Quitus aux administrateurs,
11- Fixation des jetons de présence aux administrateurs à raison de deux mille dinars en brut par an pour chaque membre.