بنك تمويل المؤسسات الصغرى

شركات خفية الإسم

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34 المركز العمراني الشمالي 1004 المنزه الرابع، تونس

المعرف الجبائي : 908910A/A/M/000 السجل التجاري : B2410202005

بموجب | محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 11 أوت 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 سبتمبر 2014 عدد الوصل

11310 | وعدد | التسجيل | 14809221

والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 9 سبتمبر 2014 تحت عدد 201441286، تقرر ما يلي :

1- المصادقة، بعد الاطلاع على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة بتاريخ 11 أوت 2014 والذي ليس له تأثير على السير العادي لنشاط البنك ومصالحه، على انعقاد الجلسة بهذا التاريخ.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.

3- | المصادقة | على | اتفاقيات | الخاضعة

للترخيص المبرمة بين الشركة وكل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد والخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم وإدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2013.

4- | المصادقة | على | تخصيص | النتائج

المحاسبية لسنة 2013.

5- المصادقة على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ خام قدره 5.000 دينار لكل عضو في مجلس الإدارة وعلى تحديد مكافأة رئاسة لجنة المخاطر واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بمبلغ 1000 دينارا على كل اجتماع لهاتين اللجنتين.

6- المصادقة على تجديد نيابة الأعضاء التاليين بمجلس الإدارة للسنوات 2014 و2015 و2016 إلى حد انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستدعى للمصادقة على القوائم المالية 2016 :

• السيدة سهير تقتق بصفتها متصرفا ممثلا للدولة.

• السيدة إيمان الكوكي حرم زرقوني بصفتها متصرفا ممثلا للدولة.

• الصادق بجة بصفته متصرفا ممثلا للدولة. - حبيبة الطالبي بصفتها متصرفا ممثلا للدولة.

• فيصل البيولي بصفته متصرفا ممثلا للدولة. - سمير لزعر بصفته متصرفا ممثلا للدولة. - منير صميدة بصفته متصرفا ممثلا للمجمع الكيميائي التونسي.

• شكري المؤدب الحمروني بصفته متصرفا ممثلا للمجمع الكيميائي التونسي.

• شفيق الجلولي بصفته متصرفا ممثلا للشركة الوطنية للاتصالات.

• عبد الحكيم الحامدي بصفته متصرفا ممثلا للشركة التونسية للضمان.

7- المصادقة على الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة، لإبرام اقتراضات خارجية على أن لا يتعدى المبلغ الجملي لمجموع

القروض المتعاقد في شأنها خلال السنة مائة

(100) | مليون | دينارا | وعلى | تفويض

الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد الممولين وضبط شروط القروض وكيفية الإنتفاع بها حسب عروض الإقراض.

8- المصادقة على تسمية مكتب Chekir لصاحبه السيد هشام شقير كمراقب حسابات ثان للبنك للسنوات 2014 و2015 و2016. 9- تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.