Banque Tunisienne de solidarité
Société anonyme au capital de 40.000.000 Dinars
Siège social : 56, avenue Med. V 1002 Tunis
Tél : 71 84 40 40 Fax : 71 845537
Messieurs les actionnaires de la banque Tunisienne de solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 21 octobre 2014 à 9h30 du matin au siège de l'institut arabe des chefs d'entreprises sis à la maison de l'entreprise avenue principale 1053 les berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6- Nomination d'administrateurs.
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'année 2013.
8- Fixation des primes spécifiques à quelques membres du conseil d'administration.
9- Autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
10- Approbation des conventions réglementées.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.