م س ل ديفيزيون

م س ل ديفيزيون

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 80.000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع البيئة دار فضال - سكرة32

IF : 1187708V/B/M/000

18- CNSS : 346211

1 - بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ العشرون من شهر ماي 2014 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في الواحد والعشرين من شهر ماي 2014، عدد التسجيل 14704537 وصل عدد 56499، تقرر :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.

• المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2013 والحسابات التابعة لها.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 بدون أي تحفظ.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين إنعقاد الجلسة العامة العادية الموازية سنة 2016.

• إعادة تسمية مراقب الحسابات برواوديت "Proaudit" لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2016.

• المصادقة على الإتفاقيات المبرمة وعلى شراء أصل تجاري بالمركب التجاري زفير المرسى.

• إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

2 - بمقتضى محضرجلسة لأعضاء مجلس الإدارة للشركة بتاريخ العشرون من شهر ماي 2014 وقع تسجيله بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي 2014 ، وصل عدد 56494 - عدد التسجيل 14704536 تقرر : إعادة تسمية السيد منعم قريعة رئيس للمجلس والسيدة ليلى السلامي مدير عام وذلك لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين إنعقاد الجلسة العامة العادية لموازنة سنة 2016 وإسناده كامل النفوذ كما يمنحه مجلس الإدارة صلوحيات إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وتمكينه من رهن الأملاك العقارية والمعدات التابعة للشركة.

وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة في 5 جوان 2014 تحت عدد 201428007.