عقارية الصولجان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.375.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32 شارع البيئة دار فضال - 2036 سكرة
IF : 615243K/N/M/000
03- CNSS : 00232997
1 - بمقتضى محضر من الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جويلية 2014 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في الخامس والعشرين من شهر أوت 2014، عدد التسجيل 14707359 وصل عدد 84002، تقرر :
- المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية لسنة 2013.
- المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2013 والحسابات التابعة لها.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 بدون أي تحفظ.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين إنعقاد الجلسة العامة العادية لموازنة سنة 2016.
- تسمية السيدة فوزية بوعصيدة عضو مجلس إدارة جديد طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي.
- تسمية شركة الدراسات Way To Progress كمراقب حسابات للشركة وذلك للسنوات 2014 -2015 -2016.
- التذكير بالإتفاقيات المبرمة.
- إعطاء كل حامل لنسخة من المحضر الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
2 - بمقتضى محضر جلسة لأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 15 جويلية 2014 وقع تسجيله بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة بتاريخ 25 أوت 2014، وصل عدد 84001 - عدد التسجيل 14707358 تقرر : إعادة تسمية السيد كريم قريعة رئيس مدير عام وذلك لمدة ثلاث سنوات أي إلى حين إنعقاد الجلسة العامة العادية لموازنة سنة 2016 وإسناده كامل النفوذ كما يمنحه مجلس الإدارة صلوحيات إبرام عقود قروض لفائدة الشركة وتمكينه من رهن الأملاك العقارية والمعدات التابعة للشركة.
وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الإبتدائية بأريانة في 2 أكتوبر 2014 تحت عدد 20144495.