Société anonyme
Au capital de 1.375.000 dinars
Siège social : 3 avenue de l'Environnement Dar Fadhal 2036 La Soukra
I.F : 615243K/N/M/000
CNSS : D0232997-03
1) En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 15 juillet 2014, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana le 25 août 2014, enregistrement n° 14707359, Quittance n° 84002, il a été décidé :
1. La ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale
2. L'Approbation des Etats Financiers Arrêtés au 31.12.2013
3. L'affectation des résultats de l'exercice 2013
4. Quitus aux administrateurs
5. Renouvellement des mandats d'administrateurs pour une période de 3 années soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGO siégeant sur les résultats de l'exercice 2016.
6. La nomination de madame Faouzia Bouassida Kriaa en qualité de cinquième administrateur (article 12 des statuts)
7. Nomination de la société d'audit Ways To Progress en qualité de commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2014-2015 et 2016
8. L'approbation des conventions réglementées
9. Pouvoirs pour formalités
2) En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 15 juillet 2014, enregistré à la recette des finances rue Paradis-Ariana le 25 août 2014, n° Quittance 84001, n° Enregistrement n°14707358, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Karim Kriaa en sa qualité Président Directeur Général pour une période de trois ans, soit jusqu'à la date de la tenue de l'AGQ siégeant sur les résultats de l'exercice 2016 en lui attribuant les pouvoirs les plus étendus, le conseil l'autorise aussi à conclure des emprunts importants au profit de la société et également nanter et hypothéquer les biens meubles et immeubles de la société.
Deux exemplaires des dit procès-verbaux, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 02.10.2014 sous le n°201444951.