استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 267.935.364,840 دينارا المقر الاجتماعي : حي بياش قفصة

رقم الانخراط : 600004-59

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 نوفمبر 2014 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمكاتب الشركة بتونس 9 نهج المملكة العربية السعودية تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013 والمصادقة عليه.

2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2013.

3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقات الواردة به.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2013.

5( تخصيص النتائج المالية لسنة 2013. 6) المصادقة على تعيين متصرفين بمجلس إدارة الشركة.

7( تعيين مراقب حسابات ثان لسنوات 2014، 2015 و2016.

8( القرارات.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.