استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165A/A/M/000 رقم الانخراط : 00253856-07
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 على الساعة 10 صباحا بنهج بحيرة أنسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة للنظر في الموازنات المالية لسنة 2013.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف المالية 2013.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2013.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2013.
- تحديد منحة الحضور.
- استقالة أعضاء من مجلس الإدارة وتسمية أعضاء جدد.
- المصادقة على إحالة أسهم والموافقة على شركاء جدد.
- تسمية مراقبي حسابات للسنوات 2014 و2015 و2016.
- المصادقة على إحالة بعض مساهمات تملكها شركة الكرامة القابضة.
- المصادقة على إحالة مساهمة الكرامة القابضة في رأس مال شركة سكر تونس.
- تفويض الصلاحيات.