استدعاء الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 5 فيفري 2015
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 000،100.007.645 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 102 تونس للبلفدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون على الساعة التاسعة صباحا لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 فيفري 2015 بنزل ريجنسي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على صيغ وآجال واستدعاء الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك وإدارة مجموعة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2013 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2013.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001-65. 5- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحويل مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات ذات النظام الخاص والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة. 7- التخصيص بحساب "المدخرات الاستثنائية" لفاضل حساب "التغيرات المحاسبية" في 31 ديسمبر 2013.
8- توظيف النتائج لسنة 2013.
9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10- تحديد منحة الحضور لأعضاء لجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر واللجنة التنفيذية للقروض.
11- تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة. 12- المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
13- إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
ليكن في علم السيدات والسادة المساهمين أن هذا الإعلام يلغي ويعوض الإعلام الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 76 والمؤرخ في 26 جوان 2014.