استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 صفاقس
السجل التجاري : B1131101997
المعرف الجبائي : 418435R
المعرف الوحيد : 26 -301017
مساهموا شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الإسم رأس مالها 2.000.000 دينار رقم سجلها التجاري B1131101997 مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2013 التي ستنعقد يوم
الخميس الخامس من فيفري 2015 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2013 بعد الآجال القانونية.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - تخصيص نتائج السنة المالية 2013.
- | المصادقة على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- توزيع مرابيح الشركة.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2014، 2015 و2016.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2014، 2015 و2016. - مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2013 والقوائم المالية لسنة 2013، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.