استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
ص 420رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 صفاقس
السجل التجاري : B1131101997
المعرف الجبائي : 418436R
المعرف الوحيد : 26 – 301017
مساهموا شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الإسم رأس مالها 2.000.000 دينار رقم سجلها التجاري B1131101997 مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012 التي ستنعقد يوم الخميس الخامس من فيفري 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2012 بعد الآجال القانونية.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2012.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابيات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.