استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة قولف قرطاج
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 612950 دينار
10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس س . ت : B016832005
م . ج : 312171DAM000
96 - CNSS : 133083
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قولف قرطاج مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 20 ماي 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقولف قرطاج نهج 13 أوت شطرانة 2 – سكرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب المساهمات والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول مشروع اندماج الشركة باستيعاب شركة بروموقولف المنستير لشركة بروموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج .
2- المصادقة على مشروع عقد الاندماج باستيعاب شركة بروموقولف المنستير لشركة بروموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج وضبط نسبة مبادلة الأسهم.
ص 15853- المصادقة على حل الشركة دون تصفيتها. 4- المصادقة على تحديد مفعول تاريخ حل الشركة.
5- المصادقة على إنتقال المساهمات العينية للشركة إلى الذمة المالية لشركة بروموقولف المنستير.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- المصادقة على تفويض الرئيس المدير العام للشركة جميع الصلاحيات القانونية لتنفيذ قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة. كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبارتان 1001 تونس.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.