استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة بروموقولف الحمامات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5910528 دينار
10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس س . ت : B183202000
م . ج : 0022822C/A/M/000
18 - CNSS : 84602
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
بروموقولف | الحمامات | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 20 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بقولف قرطاج نهج 13 أوت شطرانة 2 – سكرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب المساهمات والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول مشروع اندماج الشركة باستيعاب شركة
بوموقولف | المنستير | لشركة | بروموقولف
الحمامات وشركة قولف قرطاج.
2- المصادقة على مشروع عقد الاندماج باستيعاب شركة بروموقولف المنستير لشركة بروموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج وضبط نسبة مبادلة الأسهم.
3- المصادقة على حل الشركة دون تصفيتها. 4- المصادقة على تحديد مفعول تاريخ حل الشركة.
5- المصادقة على انتقال المساهمات العينية للشركة إلى الذمة المالية لشركة بروموقولف المنستير.
6- المصادقة على بيع شركة بروموقولف الحمامات للسهم الوحيد الذي تمتلكه في رأس مال شركة بروموقولف المنستير لفائدة الوكالة العقارية السياحية.
7- المصادقة على بيع شركة بروموقولف المنستير للسهم الوحيد الذي تمتلكه في رأس مال شركة برموقولف الحمامات لفائدة الوكالة العقارية السياحية.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- المصادقة على تفويض الرئيس المدير العام للشركة جميع الصلاحيات القانونية لتنفيذ قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبارتان 1001 تونس.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.