استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة بروموقولف المنستير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1827500 دينار
10 نهج بيار دي كوبارتان 1001 تونس س . ت : B1843211997
م . ج : 038244W/A/M/000
39 – CNSS : 106739
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
بروموقولف | المنستير | مدعوون | لحضور
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإربعاء 20 ماي 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقولف قرطاج نهج 13 أوت شطرانة 2 – سكرة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب المساهمات والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول مشروع اندماج الشركة باستيعاب شركة بوموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج. 2- المصادقة على مشروع عقد الاندماج باستيعاب شركة بروموقولف المنستير لشركة ببروموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج وضبط نسبة مبادلة الأسهم.
3- المصادقة على تحديد مفعول تاريخ الإندماج بالإستيعاب.
4- المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة تبعا لاندماج الشركة باستيعاب شركة بورموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج وتحديد حقوق المساهمين الجدد .
5- المصادقة على المساهمات العينية لشركة بروموقولف الحمامات وشركة قولف قرطاج اللتين وقع استيعابهما من قبل شركة بروموقولف المنستير.
6- المصادقة على بيع شركة بروموقولف الحمامات للسهم الوحيد الذي تمتلكه في رأس مال شركة بروموقولف المنستير لفائدة الوكالة العقارية السياحية.
7- المصادقة على بيع شركة بروموقولف المنستير للسهم الوحيد الذي تمتلكه في رأس مال شركة بروموقولف الحمامات لفائدة الوكالة العقارية السياحية.
8- المصادقة على تخصيص منحة الاندماج المتأتية من عملية الإندماج.
9- المصادقة على تعديل العقد التأسيسي للشركة.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
11- المصادقة على تركيبة مجلس إدارة الشركة بعد الاندماج.
12- المصادقة على تفويض الرئيس المدير العام للشركة جميع الصلاحيات القانونية لتنفيذ قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة. كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبارتان 1001 تونس.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا