استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الاندلسية للإسمنت الأبيض خ.إ"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 121.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : زاوية نهج طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 32819N/A/M/000
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 74878-91
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 مارس 2015 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد
يوم الاثنين 27 أفريل 2015 على الساعة الخامسة مساءا بزاوية طنجانيكا وزنقة بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
2( قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
3( المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4( إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.
5( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2014.
6( تحديد مبالغ حق الحضور.
7( تمويل الصندوق الاجتماعي.
8( تفويض.