Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société Tuniso - Andalouse de Ciment Blanc SA»
SOTACIB
Société anonyme
Capital social : 121.000.000 Dinars
Siège social : L'Angle de la Rue de Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 32819N/A/M/000
CNSS N°74878-91
Le conseil d'administration tenu le 13/3/2015, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 27 avril 2015 à 17 heures à l'Angle de la Rue de Tanganica -le passage du Lac Neusiel-les Berges du Lac, 1053 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2014 ;
2/ Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2014;
3/ Approbation de conventions réglementées;
4/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2014 ;
5/ Quitus aux administrateurs pour la gestion 2014;
6/ Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014 ;
7/ Dotation au fond social;
8/ Pouvoirs.