استدعاء للجلسة العامة العادية — "ميديفلور"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"ميديفلور"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.200.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية صان قوبان مقسم عدد 9 مقرين

السجل التجاري : B2410232011

المعرف التجاري : 1183939/N/M/000 م.ض اجتماعي 40 - 402105

السادة مساهمو شركة "ميديفلور" الخفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 أفريل 2015 على الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة

الكائن بالمنطقة الصناعية صان قوبان مقسم عدد 9 مقرين وذلك للتداول بخصوص جدول الأعمال التالي:

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط خلال السنة المالية 2014 وتلاوة تقرير مراقب الحسابات.

2 - المصادقة على مراجعة نسب الاهتلاك المتعلقة بالبيوت المكيفة.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014 والنظر والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4 - إبراء ذمة السيد عماد فنطر باعتباره رئيس مدير عام للشركة وإبراء ذمة السيد محمد عادل الغرياني بوصفة عضو مفوض من قبل مجلس الإدارة.

5 - إبراء ذمة باقي أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2014.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7 - النظر في الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادق عليها مسبقا من قبل مجلس الإدارة.

8 - الترخيص للرئيس المدير العام لإبرام اتفاقيات بخصوص:

أ - إحالة أو كراء أو كراء إحالة لجميع أو لنسبة من الأصول الراجعة للشركة.

ب - تسديد ما على الشركة بموجب التزاماتها مع البنوك ومراجعة شروطها.

9 - الترخيص للرئيس المدير العام للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل الحلول الإصلاحية المقررة لدى الإدارات )وزارات،

ديوانة، | وكالة | النهوض بالفلاحة، | البنك

المركزي، إلخ...(.

10 - تفويض للقيام بالإجراءات.

يعد هذا الإعلان استدعاء فردي بالنسبة لجميع المساهمين.