MEDIFLOR S.A
Société anonyme
Au capital de 2.200.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle de Saint Gobain - Lot n°9 - Mégrine
Registre de commerce : B2410232011
Matricule fiscal : 1183939/R/N/M/00
CNSS : 402105-40
Messieurs les actionnaires de la Société Médiflor SA, sont priés de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 avril 2015 à 8 heures du matin, au siège social sis à la Zone Industrielle de Saint Gobain - Lot n°9 - Mégrine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2014 et lecture du rapport du commissaire aux comptes;
2- Approbation du changement du taux d'amortissement des serres
3- Approbation du rapport établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2014,
examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
4- Quitus à M. Imed Fantar, en sa qualité de PDG de la société; Quitus à M. Mohamed Adel Ghariani en sa qualité d'Administrateur délégué;
5- Quitus aux autres administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2014;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014;
7- Examen des conventions soumises aux dispositions de l'article 200 du C.S.C et préalablement autorisées par le Conseil d'Administration;
8- Autorisation au PDG aux fins de conclure tous accords portant sur ;
a. La cession, ou la location ou la location-vente de la totalité ou d'une partie des actifs appartenant à la société;
b. Le remboursement et/les modalités des engagements bancaires;
9- Autorisation au PDG aux fins de l'accomplissement de toutes formalités nécessaires auprès des administrations locales (ministères, douane, APIA, BCT, etc.) en vue de la mise en place des pistes de redressement retenues.
10- Pouvoirs pour formalité.
Cette publication tient lieu de convocation individuelle de tous les actionnaires.