استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16 166 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 السجل التجاري : B128381996
إن السادة المساهمين في شركة "بونا
للخرسانة | والبناءات | المصنعة" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 30 أفريل 2015 على الساعة الواحدة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة - 2033 مقرين - للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2014. 2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2014.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5 - تخصيص النتائج لسنة 2014.
6 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
7 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
8 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
9 - مسائل مختلفة.